Todos los negocios y transacciones tanto financieras como comerciales, conllevan un riesgo de ser empleados como medios para lavar dinero por ello es indispensable que todos los que realizan actividades consideradas como vulnerables conforme a la Ley Federal PIORPI, establezcan medidas preventivas para mitigar los riesgos relacionados con lavado de dinero, por lo cual en Intertax, S.C. ofrecemos los siguientes servicios:

• Asesoría para el cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal PIORPI.
• Capacitación.
• Diseño e implementación de un sistema interno de Prevención de Lavado de Dinero.
• Elaboración de Manual de PLD.